Junta General de Accionistas 2015

Ponemos a tu disposición la documentación de la Junta General de Accionistas de Banco Caminos del año 2015.

Documentos

  1. Anuncio de convocatoria
  2. Carta del Presidente
  3. Derecho de asistencia, número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
  4. Cuentas anuales e informe de gestión individual del ejercicio 2014
  5. Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2014
  6. Informes del auditor correspondientes a las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2014
  7. Modificación de estatutos

    Las modificaciones afectan a los siguientes preceptos estatutarios: Artículo 23º (Acciones propias), Artículo 32º (Forma y contenido de la convocatoria), Artículo 34º (Quorum); Artículo 37º (Derecho de información de los accionistas), Artículo 39º (Facultades de la Junta), Artículo 43º (Composición), Artículo 48º (Prohibiciones para ser miembro del Consejo), Artículo 50 (Facultades del Consejo), Artículo 55 (Comisión Mixta y de Riesgos), Artículo 57 (Consejeros Delegados), Artículo 59 (Retribuciones y Comité de Nombramientos).

    Además se propone la incorporación de nuevos preceptos estatutarios: Artículo 32º bis (Complemento de convocatoria), Artículo 37º bis (votación separada de asuntos), Artículo 37 ter (mayorías), Artículo 37 quater (Conflicto de interés), Artículo 43 bis (Presupuestos y extensión subjetiva de responsabilidad).

  8. Propuesta del precio de referencia de las acciones