1 Carta del Presidente.
2 Anuncio de la convocatoria.
3 Número total de acciones y derechos de voto a la fecha de convocatoria.
4 Texto íntegro de las propuestas de acuerdos.
5 Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2022:
5.1 Cuentas Anuales individuales 2022 e informe de gestión.
5.2 Informe del auditor de cuentas anuales individuales 2022.
5.3 Cuentas Anuales consolidadas 2022 e informe de gestión, incluye el estado de información no financiera.
5.4 Informe del auditor de cuentas anuales consolidadas 2022.
6 Informe justificativo correspondiente a la reelección y nombramiento de Consejeros relativo al punto 4º del Orden del día.
7 Información relativa a la fusión por absorción de BANCOFAR, S.A. por parte de BANCO CAMINOS, S.A. relativo al punto 5º del Orden del día:
7.1 Proyecto común de fusión.
7.2 Informe de los administradores.
7.3 Informe del experto externo.
7.4 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2022 de BANCO CAMINOS, S.A.
7.5 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2021 de BANCO CAMINOS, S.A.
7.6 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2020 de BANCO CAMINOS, S.A.
7.7 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2022 de BANCOFAR, S.A.
7.8 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2021 de BANCOFAR, S.A.
7.9 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2020 de BANCOFAR, S.A.
7.10 Estatutos vigentes de BANCO CAMINOS, S.A.
7.11 Estatutos vigentes de BANCOFAR, S.A.
7.12 Estatutos sociales de BANCO CAMINOS, S.A. tras la fusión.
7.13 Identidad de los administradores de BANCOFAR, S.A. y BANCO CAMINOS, S.A., así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Identidad de quienes van a ser propuestos como administradores de BANCO CAMINOS, S.A. como consecuencia de la fusión.
8 Informe justificativo correspondiente al nombramiento de Consejeros en el marco relativo al punto 6º del Orden del día.
9 Informe de los administradores justificativo de la propuesta de modificación estatutaria relativo al punto 7º del Orden del día.
10 Información relativa a la fusión por absorción de Corporación Banco Caminos, S.L.U., Gabinete de Estudio y Gestión Jurídica, S.A., y Sistemcam, S.A.U. por parte de BANCO CAMINOS, S.A. relativo al punto 8º del Orden del día:
10.1 Proyecto común de fusión.
10.2 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2022 de BANCO CAMINOS, S.A.
10.3 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2021 de BANCO CAMINOS, S.A.
10.4 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2020 de BANCO CAMINOS, S.A.
10.5 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 de CORPORACIÓN BANCO CAMINOS, S.L.U.
10.6 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 de GABINETE DE ESTUDIO Y GESTIÓN JURÍDICA, S.A.
10.7 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 de SISTEMCAM, S.A.U.
10.8 Estatutos vigentes de BANCO CAMINOS, S.A.
10.9 Estatutos vigentes de las sociedades absorbidas (Corporación Banco Caminos, S.L.U., Gabinete de Estudio y Gestión Jurídica, S.A., y Sistemcam, S.A.U.).
10.10 Identidad de los administradores.
11 Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros e Informe justificativo relativo al punto 9º del orden del día.
12 Informe de los procedimientos acordados sobre el precio de referencia de las acciones.
13 Modelo de Tarjeta de Admisión y Delegación.
14 Acuerdos aprobados y resultados de las votaciones.